Анализ эффективности предотвращения корпоративных преступлений и борьбы со взяточничеством
Ни один бизнес не застрахован от мошенничества и коррупции, при этом, по статистике, более 70% компаний формально не готовы к этим рискам. В то же время способность держать под контролем корпоративные преступления и коррупцию имеет решающее значение для поддержания репутации и соблюдения законодательства любой компанией.
Своевременный анализ рисков позволяет идентифицировать риск совершения преступлений, связанных с активом организации и ее деятельностью, и определить его контекст.
Как показывает практика,
● компании, которые проводили комплексную юридическую проверку своих деловых партнеров на предмет выявления взяточничества, а также внедрили программы соблюдения нормативных требований по борьбе со взяточничеством, столкнулись с меньшим количеством случаев взяточничества, чем те, которые этого не делали;
● в компаниях, которые провели обучение персонала по вопросам противодействия взяточничеству, в долгосрочной перспективе был более низкий уровень коррупции по сравнению с теми, которые этого не делали.
● компании, высшее руководство которых располагало информацией и серьезно отнеслось к данному вопросу, столкнулись с меньшим количеством сообщений о взяточничестве.
Мы поддерживаем компании в оценке рисков и внедрении превентивных моделей в соответствии с действующим законодательством, таким как Законодательный указ Италии 231/01, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, Закон США о коррупции за рубежом (FCPA), чтобы избежать возможных прямых и косвенных санкций.